В Череповецкий городской суд поступили уголовные дела в отношении двух участниц организованной преступной группы об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более 151 млн руб.

Жительница г. Череповца 1986 г.р., и жительница Череповецкого района 1977 г.р., обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также г. Москвы и г. Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц.

В дальнейшем денежные средства обналичивались и выдавались «клиентам», либо переводились на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги. Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила более 151 млн руб.

️Материалы каждого уголовного дела составляют по 442 тома.

Судебные заседания по рассмотрению поступивших уголовных дел будут назначены к рассмотрению в ближайшее время. Информация о судебных заседаниях и движении уголовных дел будет размещена на сайте суда.