Как установлено судом, в период с 2020 по 2022 годы 42-летняя местная жительница, являясь представителем кредитного кооператива, подыскивала владелиц сертификатов на материнский капитал, желающих обналичить сертификаты в нарушение закона.
Женщинам предлагали формально приобрести в собственность малопригодные для строительства земельные участки в труднодоступных районах области. Затем на них оформлялись фиктивные договоры займа на строительство жилья.
Полученные от кооператива средства, которые по документам должны были пойти на возведение домов, в действительности поступали обратно на счет кооператива от имени поручителей. После чего женщины (владелицы сертификатов) подавали в Пенсионный фонд документы на распоряжение средствами материнского капитала с недостоверными сведениями якобы на погашение займа кооперативу.
После получения выплат женщины распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению на различные цели.
Данной схемой воспользовались 9 держательниц сертификатов.
Одна из них, помимо хищения в свою пользу, оказала пособничество в мошенничестве своей сестре. В двух эпизодах приняла участие риелтор, продавшая земельные участки и сопровождавшая данные сделки, которая выступила поручителем, и через счета которой проводилась незаконная схема.
Всего Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей.
Действия подсудимых в зависимости от количества эпизодов квалифицированы по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Приговором суда все 11 подсудимых были признаны виновными в совершении преступлений.
Представителю кооператива и риелтору назначены наказания в виде 5 и 3 лет лишения свободы, условно, с испытательными сроками на 5 и 3 года соответственно.
Одной из осужденных назначено наказание в виде штрафа, от которого, с учетом времени содержания под стражей и под домашним арестом, женщина освобождена. Причиненный своими действиями ущерб на сумму более 639 000 руб. она возместила полностью.
Другой, с учетом рецидива преступлений, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, которое, на основании статьи 82 УК РФ, отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Остальным осужденным (получателям денежных средств) назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2, 5 лет условно с различными испытательными сроками.
Исковые требования прокуратуры о взыскании денежных средств с осужденных на суммы, полученные по сертификатам, оставлены без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.
Также сохранен арест на имущество осужденных (недвижимость и автомобили) до рассмотрения по существу гражданских исков прокуратуры.
Смартфон марки «Айфон», использованный представителем кооператива при совершении преступления, конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.